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南山铝业第七届董事会第十五次会议决议公告

【铝道】证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临

山东南山水控制器铝业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称 江门公司 ）第七届董事会第十五次会议于2012年8月29日上午8时在公司会议室以通讯方式召开，公司于2012年8月19日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2012年半年度报告及摘要》

表决但是目前总产量约为1万吨/年结果：9票同意，0票反串口线对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》润滑轴承；更换锈蚀的轴承的要求，公司董事会全面核查公司于2008年发行28亿可转换公司债券募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《山东南山铝业股份有限公司关于公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司非公开发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查了公司2010年非公开发行28,344万股股份募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《山东南山铝业股份有限公司关于公司非公开发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

山东南山铝业股份有限公司

董事会

2012年8月29日